主旨: 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
股票代號:6160
發言時間:2022-03-31 09:59:26
說明:
1.董事會決議日期:111/03/30
2.股東會召開日期:111/06/21
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路3段196號R2樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.110年度營業報告。
2.110年度審計委員會審查報告。
3.110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.承認110年度營業報告書及財務報表。
2.承認110年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
修訂本公司「公司章程」部分條文案。
修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/23
12.停止過戶截止日期:111/06/21
13.其他應敘明事項:
(一)持有1%以上股份之股東得以書面於公告受理期間向本公司提出111年
股東常會議案,提案限一項並以300字為限,提案超過一項或300字者,不列入議案。
(二)本公司受理股東之提案處所:台北市敦化南路二段333號12樓(本公司股務單位)。
(三)本公司受理持有1%以上股東之提案期間:111年4月15日起至111年4月25日止
(以寄達為憑)。並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會回覆結果。請於信封封面上
加註「股東會提案函件」字樣,以掛號函件寄送。
(四)以上所提及其他未盡事宜,均依公司法172-1條規定辦理。
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