主旨: 公告本公司111年度股東常會重要決議事項
股票代號:6160
發言時間:2022-06-21 18:58:28
說明:
1.股東常會日期:111/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選董事案(共9席董事含4席獨立董事)名單如下:
董事 長恩企管顧問有限公司代表人廖宜彥先生
董事 林永發先生
董事 譚振寰先生
董事 楊國樑先生
董事 嚴維群先生
獨立董事 胡秋江先生
獨立董事 余明長先生
獨立董事 陳玟妤小姐
獨立董事 蔡裕平先生
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
通過解除本公司新選任董事及其代表人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無
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