主旨: 董事會決議召開111年股東常會相關事宜公告(增列議案)
股票代號:8454
發言時間:2022-03-31 14:03:13
說明:
1.董事會決議日期:111/03/31
2.股東會召開日期:111/05/20
3.股東會召開地點:莉蓮會館 (台北市內湖區堤頂大道一段327號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司110年度營業報告。
(2)審計委員會報告。
(3)本公司「公司治理執行情形報告」(增列議案)。
(4)本公司110年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(5)本公司「企業社會責任實務守則」修正暨更名報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司110年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司盈餘暨資本公積轉增資發行新股案(增列議案)。
(2)修正本公司「公司章程」案(增列議案)。
(3)修正本公司「股東會議議事規則」案(增列議案)。
(4)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案(增列議案)。
(5)解除本公司董事競業限制案(增列議案)。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/03/22
12.停止過戶截止日期:111/05/20
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東,
得以書面向本公司提出股東常會議案,受理股東提案期間自111年3月11日至
111年3月22日止,受理處所:富邦媒體科技股份有限公司財會處
(地址:台北市內湖區洲子街96號4樓)。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自
民國111年4月20日至111年5月17日止。
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