主旨: 公告本公司獨立董事對董事會決議事項表示反對意見。
股票代號:1435
發言時間:2022-04-01 20:05:18
說明:
1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:111/04/01
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或
〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
高榮志/本公司獨立董事
4.表示反對或保留意見之議案:
討論事項一:審查本公司110年度營業報告書、財務報表,及合併財務報表
案。
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
針對此案表示反對意見 ,請求外部獨立專家調查並提出報告,並要求提供
110年度會計師財務查核意見之全部資料及工作底稿供其實質審查。
6.因應措施:依規定發佈重大訊息。
7.其他應敘明事項:
(一)緣本公司簽證會計師認111年3月25日財務報表之通過程序尚待完備,待
本公司再次召集審計委員會討論上述議案後,再出具財務簽證報告書。為
維護股東利益,爰緊急召集審計委員會及董事會。
(二)本公司於今日審計委員會、董事會前收受高榮志獨立董事之電子郵件,
表示其拒絕出席,重申其於111年3月24日下午4時37分寄送之存證信函(本
公司於111年3月25日上午11時53分許收受)中所述之反對意見,並要求提供
110年度會計師財務查核意見之全部資料及工作底稿供其進行實質審查。
(三)因高榮志獨立董事拒絕出席本公司111年4月1日審計委員會,致出席人數
不足而無法召開。審計委員會召集人林俊廷獨立董事爰依證券交易法及公開
發行公司審計委員會行使職權辦法之相關規定,就110年度營業報告書、財
務報表、合併財務報表案,出具同意意見,提報董事會決議,並經全體董事
三分之二以上通過,併此敘明。
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