主旨: 公告召開本公司111年股東常會。
股票代號:2436
發言時間:2022-04-06 15:20:20
說明:
1.董事會決議日期:111/04/06
2.股東會召開日期:111/06/23
3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東九路二十二號三樓(偉詮公司310會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一○年度營業報告。
(2)監察人審查一一○年度決算表冊報告。
(3)一一○年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
(4)買回庫藏股執行情形報告。
(5)「從事衍生性商品交易處理程序」修訂報告。
(6)「企業社會責任實務守則」修訂報告。
(7)「道德行為準則」修訂報告。
(8)「誠信經營守則」修訂報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一○年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一○年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)公司章程修訂案。
(2)「董事及監察人選舉辦法」修訂案。
(3)「股東會議事規則」修訂案。
(4) 「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(5)「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(6)「背書保證作業程序」修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉第十二屆董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/25
12.停止過戶截止日期:111/06/23
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第165條規定,自111年4月25日起至111年6月23日止停止股票過戶登
記,原最後過戶日為111年4月24日,因適逢例假日,凡持有本公司股票尚未辦理過
戶者,敬請於111年4月22日下午五時前駕臨本公司股務代理機構:中國信託商業銀
行代理部(地址:台北市重慶南路一段八十三號五樓),辦理過戶。(郵寄者則以111
年4月24日郵戳為憑)。參加集保戶者,由台灣集中保管結算所股份有限公司統一辦
理過戶手續。
(2)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東,屆時尚未收到者,請逕向
中國信託商業銀行代理部 (電話:02-66365566)查詢。
(3)特此公告。
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