主旨: 本公司董事會決議召開股東常會事宜更新
股票代號:2722
發言時間:2022-04-13 18:07:15
說明:
1.董事會決議日期:111/04/13
2.股東會召開日期:111/05/25
3.股東會召開地點:夏都城旅安平館(台南市南區新建路47號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會。
5.召集事由一、報告事項:
(一)110年度營業報告。
(二)監察人審查110年度決算表冊報告。
(三)110年度背書保證及資金貸與他人情形報告。
(四)110年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
(五)修訂本公司「董事會議事規範」案。
(六)修訂本公司「誠信經營守則」案。
(七)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(八)修訂本公司「道德行為準則」案。
(九)其他報告事項。
6.召集事由二、承認事項:
(一)承認本公司110年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認本公司110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「公司章程」案。
(二)修訂本公司「董事選任程序」案。
(三)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(四)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(五)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(六)修訂本公司「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:
(一)董事全面改選。
9.召集事由五、其他議案:
(一)解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/03/27
12.停止過戶截止日期:111/05/25
13.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
主旨: 補充公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
(新增討論事項及視訊輔助股東會)
股票代號:2408
發言時間:2022-04-13 18:15:42
主旨: 代子公司張家港伸興機電有限公司(中國)公告
配合當地政府防疫政策停工
股票代號:1558
發言時間:2022-04-13 18:14:56
主旨: 本公司110年第四季關係人交易自結申報數與會計師查核數
差異說明
股票代號:4123
發言時間:2022-04-13 18:11:13
主旨: 代子公司裕民航運(新加坡)私人有限公司公告資金貸與他人
餘額達本項第三款之公告標準
股票代號:2606
發言時間:2022-04-13 18:10:46
主旨: 代子公司光鼎生物科技(江蘇)有限公司公告法人董事辭任
股票代號:6850
發言時間:2022-04-13 18:09:05
主旨: 本公司受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會
股票代號:3545
發言時間:2022-04-13 18:00:59
主旨: 鼎基董事會決議召開111年股東常會公告
(修正報告事項及增列討論事項)
股票代號:6585
發言時間:2022-04-13 17:58:46
主旨: 公告本公司訂定現金增資認股基準日及其相關事宜
股票代號:6793
發言時間:2022-04-13 17:56:20
主旨: 本公司董事會通過召開111年股東常會相關事宜
股票代號:6793
發言時間:2022-04-13 17:55:00
主旨: 代重要子公司昆山興能能源科技有限公司公告
配合當地政府政策暫時停工事宜(延長靜默期)
股票代號:6558
發言時間:2022-04-13 17:54:50