主旨: 代子公司合作金庫人壽保險股份有限公司公告董事會決議
召開111年股東常會事宜
股票代號:5880
發言時間:2022-04-14 17:43:21
說明:
1.董事會決議日期:111/04/14
2.股東會召開日期:111/06/13
3.股東會召開地點:臺北市忠孝東路四段325號10樓(合作金庫人壽保險股份有限公司
會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司110年度營業概況報告案。
(2)審計委員會報告本公司110年度決算查核經過。
(3)修訂本公司「董事及經理人行為準則」報告案。
(4)本公司110年度員工酬勞分配情形報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司110年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)本公司110年度盈餘分派表承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「111 年度預算暨業務計畫」討論案。
(2)修訂本公司「公司章程」討論案。
(3)本公司擬委任勤業眾信聯合會計師事務所楊承修會計師辦理本公司111年度
財務報告、稅務報告查核簽證及內部控制制度查核等工作事項討論案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:111/05/15
11.停止過戶截止日期:111/06/13
12.其他應敘明事項:依據公司法第172條之1規定,合作金庫人壽保險股份有限公司
受理持有已發行股份總數百分之一以上之股東提出股東常會議案,受理期間為
111/04/19~111/04/29,請有意提案之股東於111/04/29下午5點前,將相關提案文件
以書面寄(送)達至合作金庫人壽保險股份有限公司董事會(臺北市忠孝東路四段325號
10樓),提案以一項為限,超過一項者,均不列入議案,另所提議案以300字為限,
超過300字者,該提案不予列入議案。
其他重大消息
主旨: 公告召開本公司一一一年股東常會相關事項
(新增議案、召開方式:視訊輔助股東會)
股票代號:6015
發言時間:2022-04-14 17:46:01
主旨: 代子公司合作金庫人壽保險股份有限公司公告公司治理主管異動
股票代號:5880
發言時間:2022-04-14 17:44:48
主旨: 公告董事會決議盈餘轉增資發行新股
股票代號:6015
發言時間:2022-04-14 17:44:41
主旨: 代子公司合作金庫人壽保險股份有限公司公告
董事會通過110年度盈餘分派案
股票代號:5880
發言時間:2022-04-14 17:44:01
主旨: 董事會決議股利分派
股票代號:6015
發言時間:2022-04-14 17:43:34
主旨: 本公司可轉換公司債科定一(代號:66551)近期達公布注意
交易資訊標準,故公告相關訊息以利投資人區別瞭解。
股票代號:6655
發言時間:2022-04-14 17:41:32
主旨: 公告本公司現金增資認股基準日等相關事宜(補充發行價格)
股票代號:3016
發言時間:2022-04-14 17:37:15
主旨: 公告本公司董事會決議召開111年度股東常會相關事宜(新增
討論議案)
股票代號:5536
發言時間:2022-04-14 17:34:11
主旨: 日盛金控代子公司日盛銀行公告股東會(董事會代行)
重要決議事項。
股票代號:5820
發言時間:2022-04-14 17:30:31
主旨: 最高法院裁定駁回本公司之再抗告
股票代號:1722
發言時間:2022-04-14 17:30:13