主旨: (補充說明)代子公司裕元工業(集團)有限公司("裕元工業")
公告召開111年股東常會
股票代號:9904
發言時間:2022-04-14 20:10:02
說明:
1.董事會決議日期:NA
2.股東會召開日期:111/05/27
3.股東會召開地點:香港九龍觀塘偉業街108號絲寶國際大廈22樓
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論及承認110年度(截至110/12/31)之經審核財務報表、董事會報告及
會計師報告。
(2)討論及宣派110年度(截至110/12/31)之末期股息每股0.20港元。
(3)授權董事會決議董事酬金。
(4)續聘德勤 關黃陳方會計師事務所並授權董事會決議其酬金。
(5.A)授予董事一般授權,以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日
裕元工業已發行股份數目10%之額外股份。
(5.B)授予董事一般授權,以購回裕元工業本身之股份,有關數目不超過於本
決議案獲通過當日裕元工業已發行股份數目10%。
(5.C)透過加入根據第(5.B)項決議案授予有關購回股份之一般授權而購回之
有關股份,擴大第(5.A)項決議案有關發行、配發及處理裕元工業額外
股份之一般授權。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)重選盧金柱先生為執行董事。
(2)重選蔡佩君小姐為執行董事。
(3)重選劉鴻志先生為執行董事。
(4)重選何麗康先生為獨立非執行董事。
(5)重選林學淵先生為獨立非執行董事。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:111/05/23
11.停止過戶截止日期:111/05/27
12.其他應敘明事項:
裕元工業公告之詳細內容,請參閱裕元工業網站:www.yueyuen.com;
或香港交易所披露易網站:www.hkexnews.hk。
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