主旨: 董事會決議召開111年股東常會之相關資訊(增列議案)
股票代號:3374
發言時間:2022-04-15 14:21:33
說明:
1.董事會決議日期:111/04/15
2.股東會召開日期:111/05/26
3.股東會召開地點:桃園市中壢區吉林路23號地下一樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告
(2)審計委員會報告
(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)110年度董事酬金領取內容報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認110年度之營業報告書及財務報表
(2)承認110年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:核准修訂本公司「取得或處分資產處理程序」(新增)
8.召集事由四、選舉事項:董事改選案
9.召集事由五、其他議案:核准解除新任董事及其代表人之競業禁止限制
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/03/28
12.停止過戶截止日期:111/05/26
13.其他應敘明事項:無
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