主旨: 代子公司鵬鼎控股(深圳)股份有限公司公告董事會通過
調整董事會專門委員會的議案
股票代號:4958
發言時間:2022-04-18 20:58:56
說明:
1.事實發生日:111/04/18
2.公司名稱:鵬鼎控股(深圳)股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:71.79%
5.發生緣由:代子公司公告董事會通過各項議案
(1)獨立董事張天暘因工作原因辭去公司獨立董事一職,同時辭去公司
薪酬與考核委員會召集人,因補選後選出張湯琳女士,任期自選舉產生之日
起至第二屆董事會任期屆滿為止,因此調整董事會專門委員會成員
(2)戰略委員會:召集人沈慶芳
成員:沈慶芳 許仁壽 黃崇興 張波 龍隆
(3)審計委員會:召集人許仁壽
成員:許仁壽 張波 張湯琳 黃崇興 游哲宏
(4)薪酬委員會:召集人張湯琳
成員:張湯琳 許仁壽 張波 游哲宏 龍隆
(5)提名委員會:召集人張波
成員:張波 許仁壽 張湯琳 沈慶芳 游哲宏
6.因應措施:依規定代子公司於公開資訊觀測站公告
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公告本公司可轉換公司債優盛二(代號:41212)近期達公布注
意交易資訊標準,故公告相關訊息,以利投資人區別瞭解
股票代號:4121
發言時間:2022-04-19 10:01:12
主旨: 澄清111年4月19日媒體報導
股票代號:5228
發言時間:2022-04-19 09:35:47
主旨: 說明先進光電科技股份有限公司重訊公告對本公司提起
訴訟相關事宜
股票代號:6498
發言時間:2022-04-19 07:56:43
主旨: 公告本公司財務主管、會計主管、公司治理主管、訴訟及
非訟代理人異動
股票代號:5543
發言時間:2022-04-18 21:15:52
主旨: 代子公司子公司鵬鼎控股(深圳)股份有限公司2022年
股東大會決議相關事宜
股票代號:4958
發言時間:2022-04-18 20:59:38
主旨: 本公司註銷限制員工權利新股減資變更登記完成
股票代號:6589
發言時間:2022-04-18 20:18:37
主旨: 本公司董事會決議盈餘及資本公積轉增資發行新股
更正公告:原股東認購或無償配發比例:每仟股配發100元,為誤植
正確為:原股東認購或無償配發比例:每仟股配發100股
股票代號:1563
發言時間:2022-04-18 19:40:02
主旨: 本公司董事會增列111年股東常會會議召集事由、變更開會
地點及召開方式(視訊輔助股東會)[更正召開視訊輔助股東會說
明(4)徵求人及受託代理人登記以視訊參與意願書送達迄日]
股票代號:6026
發言時間:2022-04-18 19:32:13
主旨: 智慧財產及商業法院駁回本公司聲請對高榮志
獨立董事111年4月22日召集之股東臨時會提起定
暫時狀態處分聲請。
股票代號:1435
發言時間:2022-04-18 19:15:16
主旨: 公告本公司111年3月份自結個別財務報表之
負債比率、流動比率及速動比率
股票代號:6811
發言時間:2022-04-18 19:14:30