主旨: 代子公司子公司鵬鼎控股(深圳)股份有限公司2022年
股東大會決議相關事宜
股票代號:4958
發言時間:2022-04-18 20:59:38
說明:
1.股東常會日期:111/04/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過利潤分配每股人民幣0.5元(含稅)現金股利
3.重要決議事項二、章程修訂:有
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過2021年財務決算報告的議案
5.重要決議事項四、董監事選舉:有
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)關於公司2021年董事會工作報告的議案;
(2)關於公司2021年監事會工作報告的議案;
(3)關於公司2021年年度報告及其摘要的議案;
(4)關於公司2021年財務決算報告的議案;
(5)關於公司2022年財務預算報告的議案;
(6)關於回購註銷2021年限制性股票激勵計畫部分限制性股票的議案;
(7)關於公司2021年度利潤分配預案的議案;
(8)關於預計2022年日常關聯交易的議案;
(9)關於續聘2022年度會計師事務所的議案;
(10)關於補選公司獨立董事的議案;
(11)關於修改公司章程的議案;
(12)關於修改股東大會議事規則的議案;
(13)關於修改董事會議事規則的議案;
(14)關於修改獨立董事工作制度的議案;
(15)聽取2021年獨立董事述職報告。
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則
第二十二條第一項第三款規定辦理公告
(補充111.3.28公告內容)
股票代號:8418
發言時間:2022-04-19 10:21:20
主旨: 公告本公司可轉換公司債優盛二(代號:41212)近期達公布注
意交易資訊標準,故公告相關訊息,以利投資人區別瞭解
股票代號:4121
發言時間:2022-04-19 10:01:12
主旨: 澄清111年4月19日媒體報導
股票代號:5228
發言時間:2022-04-19 09:35:47
主旨: 說明先進光電科技股份有限公司重訊公告對本公司提起
訴訟相關事宜
股票代號:6498
發言時間:2022-04-19 07:56:43
主旨: 公告本公司財務主管、會計主管、公司治理主管、訴訟及
非訟代理人異動
股票代號:5543
發言時間:2022-04-18 21:15:52
主旨: 代子公司鵬鼎控股(深圳)股份有限公司公告董事會通過
調整董事會專門委員會的議案
股票代號:4958
發言時間:2022-04-18 20:58:56
主旨: 本公司註銷限制員工權利新股減資變更登記完成
股票代號:6589
發言時間:2022-04-18 20:18:37
主旨: 本公司董事會決議盈餘及資本公積轉增資發行新股
更正公告:原股東認購或無償配發比例:每仟股配發100元,為誤植
正確為:原股東認購或無償配發比例:每仟股配發100股
股票代號:1563
發言時間:2022-04-18 19:40:02
主旨: 本公司董事會增列111年股東常會會議召集事由、變更開會
地點及召開方式(視訊輔助股東會)[更正召開視訊輔助股東會說
明(4)徵求人及受託代理人登記以視訊參與意願書送達迄日]
股票代號:6026
發言時間:2022-04-18 19:32:13
主旨: 智慧財產及商業法院駁回本公司聲請對高榮志
獨立董事111年4月22日召集之股東臨時會提起定
暫時狀態處分聲請。
股票代號:1435
發言時間:2022-04-18 19:15:16