主旨: 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
(變更召開方式為實體股東會)
股票代號:6530
發言時間:2022-04-19 10:57:54
說明:
1.董事會決議日期:111/04/19
2.股東會召開日期:111/06/08
3.股東會召開地點:集思台大會議中心亞歷山大廳(台北市大安區羅斯福路四段85號B1)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)110年度營運狀況報告案
(二)110年度審計委員會查核報告案
(三)110年度員工酬勞及董事酬勞分派報告案
6.召集事由二、承認事項:
(一)承認本公司110年度營業報告書及財務報表案
(二)承認本公司110年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(一)本公司擬以資本公積發放現金案
(二)修訂本公司「公司章程」案
(三)修訂本公司「股東會議事管理辦法」案
(四)修訂本公司「取得或處分資產處理程序管理辦法」案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/10
12.停止過戶截止日期:111/06/08
13.其他應敘明事項:無
其他重大消息
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