主旨: 代子公司宏碩系統股份有限公司公告召開
111年度股東常會(新增議案)
股票代號:6698
發言時間:2022-04-25 17:32:12
說明:
1.董事會決議日期:111/04/25
2.股東會召開日期:111/06/27
3.股東會召開地點:苗栗縣頭份市中正路 598 巷 31號
4.召集事由一、報告事項:
(1)110 年度營業報告案
(2)110 年度監察人審查報告案
(3)110 年度員工酬勞及董事酬勞分派案
(4)110 年度盈餘分派現金情形
(5)「董事會議事運作之管理」訂定案
(6)「道德行為準則」、「誠信經營守則」、
「誠信經營作業程序及行為指南」及
「永續發展實務守則」訂定案(新增)
5.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報表案
(2)110年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)「取得或處分資產處理程序案」修訂案(新增)
(2)「公司章程」修訂案(新增)
(3)「董事及監察人選舉辦法」修訂案(新增)
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:111/04/29
11.停止過戶截止日期:111/06/27
12.其他應敘明事項:
依據公司法第172-1條規定,受理1%股東提案權說明:
(1)受理期間:自111年4月26日至111年5月5日止,
每日上午8點30分至下午5時止(郵寄者以郵戳日期為憑)
受理股東提案申請
(2)受理處所:宏碩系統股份有限公司(財務部)
苗栗縣頭份市中正路598巷31號
其他重大消息
主旨: 富邦金控代富邦證券公告擬取得台北富邦商業銀行
股份有限公司無擔保主順位金融債券(補充110/9/6公告)
股票代號:2881
發言時間:2022-04-25 17:38:04
主旨: 公告本公司111年第一季法人說明會日期
股票代號:2882
發言時間:2022-04-25 17:37:53
主旨: 富邦金控代富邦人壽保險(香港)有限公司公告
董事會決議不發放股利
股票代號:2881
發言時間:2022-04-25 17:36:43
主旨: 富邦金控代子公司台北富邦銀行公告發行111年度第1期
無擔保主順位金融債券新臺幣壹拾億元整
(補充107/12/20公告)
股票代號:2881
發言時間:2022-04-25 17:36:33
主旨: 公告本公司董事會通過民國111年第1季合併財務報表
股票代號:6581
發言時間:2022-04-25 17:33:25
主旨: 代重要子公司佛山市南海加倫電機有限公司公告
新任執行董事及監事
股票代號:3603
發言時間:2022-04-25 17:28:22
主旨: 公告本公司董事會通過111年第1季財務報告
股票代號:3321
發言時間:2022-04-25 17:27:40
主旨: 公告本公司董事會決議111年股東常會召開有關事項
(新增議案)
股票代號:3321
發言時間:2022-04-25 17:27:11
主旨: (修正)公告本公司董事會決議以私募方式辦理現金增資普通股
股票代號:3713
發言時間:2022-04-25 17:25:45
主旨: 公告本公司成立審計委員會
股票代號:8440
發言時間:2022-04-25 17:23:37