主旨: 公告本公司董事會決議召開111年度股東常會
(變更股東常會召開地點)
股票代號:6698
發言時間:2022-05-04 16:16:24
說明:
1.董事會決議日期:111/05/04
2.股東會召開日期:111/06/08
3.股東會召開地點:台南市安南區科技五路123號(本公司三廠)(變更)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 110年度營業報告案
(2) 110年度審計委員會查核報告案
(3) 110年度員工酬勞及董事酬勞分派案
(4) 110年度盈餘分派現金情形
(5) 訂定本公司「一一0年第一次買回本公司股份轉讓員工辦法」報告案
(6) 庫藏股買回執行情形報告案
6.召集事由二、承認事項:
(1) 110年度營業報告書及財務報表案
(2) 110年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1) 訂定「董事選舉辦法」案
(2) 修訂「取得或處分資產處理程序」案
(3) 修訂「公司章程」案
(4) 解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/10
12.停止過戶截止日期:111/06/08
13.其他應敘明事項:
a.股票最後過戶日:111年4月8日(因4月9日適逢星期例假日,
故現場過戶提前至111年4月8日,掛號郵寄者以
111年4月9日(最後過戶日)郵戳為憑)
b.依據公司法第172-1條規定,受理1%股東提案權說明:
(1)受理期間:自111年3月23日至111年4月1日止,每日上午8點30分至下午5時止,
受理股東提案申請。
(2)受理處所:旭暉應用材料股份有限公司(財務部)台南市安南區工業一路36號
c.電子投票行使期間:自民國111年5月7日至111年6月5日止
d.本公司原訂股東常會地點為台南市安南區工業二路31號
(經濟部南臺灣創新園區服務館),變更開會地點為
台南市安南區科技五路123號(本公司三廠)。
其他重大消息
主旨: 民國111年度第一季合併財務報告業經董事會決議通過
股票代號:6146
發言時間:2022-05-04 16:19:12
主旨: 本公司受邀參加UBS所舉辦之線上法說會
股票代號:6415
發言時間:2022-05-04 16:18:58
主旨: 本公司澄清媒體報導
股票代號:1584
發言時間:2022-05-04 16:18:56
主旨: 公告本公司董事會通過111年度第一季合併財務報表
股票代號:1336
發言時間:2022-05-04 16:18:44
主旨: 本公司新增背書保證金額達新臺幣三仟萬元以上且達本公司最近期
財務報表淨值百分之五以上
股票代號:2061
發言時間:2022-05-04 16:18:19
主旨: 本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜(新增議案)
股票代號:4561
發言時間:2022-05-04 16:16:24
主旨: 公告本公司董事會決議調整股利分派
股票代號:1293
發言時間:2022-05-04 16:16:23
主旨: 補充公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
(召開方式:視訊輔助股東會)
股票代號:4979
發言時間:2022-05-04 16:16:14
主旨: 本公司董事會通過向南亞塑膠工業股份有限公司取得使用權資產
股票代號:2408
發言時間:2022-05-04 16:16:01
主旨: 公告本公司董事會通過111年第1季財務報告
股票代號:4561
發言時間:2022-05-04 16:15:55