主旨: 公告本公司董事會決議修訂111年股東常會議程相關事宜
股票代號:4732
公司名稱:彥臣
發言時間:2022-04-28 15:06:05
說明:
1.董事會決議日期:111/04/28
2.股東會召開日期:111/06/09
3.股東會召開地點:台北市電腦商業同業公會501會議室(台北市松山區八德路三段2號
5樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)110年度營業報告案。
(二)110年度審計委員會查核報告案。
(三)110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。
6.召集事由二、承認事項:
(一)110年度營業報告書及財務報表案。
(二)110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)本公司「公司章程」修訂案。
(二)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(三)解除董事競業禁止案。(增列)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/11
12.停止過戶截止日期:111/06/09
13.其他應敘明事項:新增三、討論事項(三)解除董事競業禁止案。
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