主旨: 本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜(增列議案)
股票代號:6743
發言時間:2022-04-28 18:04:01
說明:
1.董事會決議日期:111/04/28
2.股東會召開日期:111/06/14
3.股東會召開地點:台北市南港區經貿二路166號A棟3樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司110年度營業報告
(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告
(3)本公司110年度盈餘分派現金股利情形報告。(新增)
(4)本公司以資本公積發放現金情形報告。(新增)
(5)買回本公司股份執行情形報告。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司110年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司110年度盈餘分配案。(新增)
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「本公司章程」案。
(2)修訂本公司「背書保證管理辦法」案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/16
12.停止過戶截止日期:111/06/14
13.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
主旨: 公告本公司董事會重大決議事項
股票代號:3308
發言時間:2022-04-28 18:11:19
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股票代號:6219
發言時間:2022-04-28 18:09:34
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任期屆滿,全面改選
股票代號:2908
發言時間:2022-04-28 18:07:38
主旨: 公告本公司含列入合併財務報告之子公司111年03月31日自結報表
之負債比率、流動比率、速動比率、銀行融資額度使用情形及
預估未來三個月現金收支情形。
股票代號:9957
發言時間:2022-04-28 18:06:07
主旨: 代重要子公司『特力屋股份有限公司』公告股東會決議
通過解除新任董事競業禁止限制
股票代號:2908
發言時間:2022-04-28 18:04:08
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第一季財務報告
股票代號:4958
發言時間:2022-04-28 18:03:12
主旨: 代子公司子公司鵬鼎控股(深圳)股份有限公司公告
董事會通過召開2022年第一次臨時股東大會相關事宜
股票代號:4958
發言時間:2022-04-28 18:02:55
主旨: 公告本公司將於111年4月29日召開線上法人說明會
股票代號:6148
發言時間:2022-04-28 18:02:43
主旨: 代子公司鵬鼎控股(深圳)股份有限公司公告董事會通過各項議案
股票代號:4958
發言時間:2022-04-28 18:02:26
主旨: 代重要子公司「特力屋股份有限公司」公告
股東會決議通過股利配發基準日
股票代號:2908
發言時間:2022-04-28 18:01:34