主旨: 公告本公司111年股東常會重要決議事項
股票代號:6743
發言時間:2022-06-14 18:23:31
說明:
1.股東常會日期:111/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司110年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂「本公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選董事(含獨立董事)案。
當選名單如下:
(1)董 事:黃常青
(2)董 事:許明仁
(3)董 事:林玉鳳
(4)董 事:Frederick Romano
(5)董 事:陳進福
(6)董 事:許明全(HSU,MING CHYUAN)
(7)獨立董事:陳建宏
(8)獨立董事:黃志鵬
(9)獨立董事:何俊輝
(10)獨立董事:程凱
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「背書保證管理辦法」案。。
(2)解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
主旨: 公告本公司股東常會決議解除新任董事及其代表人競業限制案
股票代號:3672
發言時間:2022-06-14 18:28:10
主旨: 公告本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿
股票代號:3672
發言時間:2022-06-14 18:27:06
主旨: 公告本公司第三屆審計委員會成員
股票代號:3672
發言時間:2022-06-14 18:26:15
主旨: 本公司有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準, 故公告
相關訊息,以利投資人區別暸解。
股票代號:5609
發言時間:2022-06-14 18:25:37
主旨: 公告本公司111年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單
股票代號:3672
發言時間:2022-06-14 18:25:29
主旨: 本公司股東常會同意解除新任董事競業禁止之限制
股票代號:5347
發言時間:2022-06-14 18:23:23
主旨: 公告本公司111年股東常會決議解除董事及其所代表法人
之競業限制
股票代號:2607
發言時間:2022-06-14 18:23:23
主旨: 公告本公司法人董事因轉讓持股超過選任當時持股二分之
一 ,董事乙職當然解任
股票代號:6734
發言時間:2022-06-14 18:22:44
主旨: 公告本公司董事會選任董事長
股票代號:3672
發言時間:2022-06-14 18:22:22
主旨: 公告本公司111年股東常會重要決議事項
股票代號:3672
發言時間:2022-06-14 18:21:36