主旨: 公告董事會決議召開111年度股東常會(新增議案)
股票代號:6405
發言時間:2022-04-29 16:23:28
說明:
1.董事會決議日期:111/04/29
2.股東會召開日期:111/06/16
3.股東會召開地點:本公司會議室(桃園市中壢區北園路18號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國110年度營業報告。
(2)民國110年度審計委員會查核報告。
(3)民國110年度員工及董事酬勞報告。
(4)民國110年度現金股利分派報告。
(5)本公司資本公積發放現金報告。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國110年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「章程」案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選本公司董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事之競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/18
12.停止過戶截止日期:111/06/16
13.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
主旨: 本公司董事會通過資金貸與子公司東荃科技(股)公司
新台幣75,000千元,達新臺幣一千萬元以上且達本公
司最近期財務報表淨值百分之二以上
股票代號:6291
發言時間:2022-04-29 16:28:00
主旨: 公告本公司111年第1季合併財務報告提報董事會
股票代號:6291
發言時間:2022-04-29 16:27:24
主旨: 111年04月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支
預估情形
股票代號:3522
發言時間:2022-04-29 16:26:47
主旨: 董事會決議股利分派
股票代號:6405
發言時間:2022-04-29 16:25:47
主旨: 公告111年3月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負債
比率。
股票代號:4546
發言時間:2022-04-29 16:25:44
主旨: 公告本公司法人董事之代表人變動
暨董事變動累計達三分之一
股票代號:6029
發言時間:2022-04-29 16:23:03
主旨: 公告本公司111年03月自結合併財務報告之負債比率、
流動比率及速動比率
股票代號:3522
發言時間:2022-04-29 16:22:44
主旨: 公告本公司111年第1季合併財務報告業經提報董事會通過
股票代號:6405
發言時間:2022-04-29 16:22:41
主旨: 公告本公司業務主管異動
股票代號:2451
發言時間:2022-04-29 16:20:22
主旨: 公告本公司代理發言人異動
股票代號:9946
發言時間:2022-04-29 16:17:44