主旨: 補充公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜(新增
股東會議案)
股票代號:5297
公司名稱:廣化
發言時間:2022-05-04 16:25:11
說明:
1.董事會決議日期:111/05/04
2.股東會召開日期:111/06/15
3.股東會召開地點:新竹縣新豐鄉康樂路一段169-2號2樓(本公司)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一○年度營業報告。
(2)審計委員會審查一一○年度財務決算報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一○年度營業報告書及財務報表決算表冊承認案。
(2)一一○年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程。
(2)解除本公司新任董事競業禁止限制案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。(新增議案)
8.召集事由四、選舉事項:
(1)改選本公司董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/17
12.停止過戶截止日期:111/06/15
13.其他應敘明事項:無。
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