主旨: 公告本公司第四屆審計委員會委員及推選召集人事宜
股票代號:5297
公司名稱:廣化
發言時間:2022-06-15 15:52:29
說明:
1.發生變動日期:111/06/15
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
杜益揚先生
鄭金泉先生
4.舊任者簡歷:
杜益揚先生:利陽會計師事務所-所長
鄭金泉先生:鼎朋企業(股)公司-監察人
5.新任者姓名:
李金德先生
楊涂得先生
劉坤靈先生
6.新任者簡歷:
李金德先生:群翊工業(股)公司-獨立董事
楊涂得先生:銀翰科技有限公司-顧問
劉坤靈先生:帝聞企業(股)公司-獨立董事
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選,由新任全體獨立董事擔任委員。
9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/12~111/06/11
10.新任生效日期:111/06/15
11.其他應敘明事項:
1.第四屆審計委員會推選李金德獨立董事為召集人。
2.配合全面改選,第四屆審計委員任期與第九屆董事任期相同,任期屆滿解任。
其他重大消息
主旨: 公告本公司111年度除息基準日
股票代號:2906
發言時間:2022-06-15 15:54:06
主旨: 公告本公司第二屆審計委員會委員
股票代號:2906
發言時間:2022-06-15 15:53:41
主旨: 公告本公司111年股東常會重要決議事項
股票代號:3006
發言時間:2022-06-15 15:53:23
主旨: 本公司董事會通過委任第五屆薪資報酬委員會委員
股票代號:2906
發言時間:2022-06-15 15:53:19
主旨: 本公司董事會推舉李忠良先生續任董事長
股票代號:2906
發言時間:2022-06-15 15:52:41
主旨: 公告本公司111年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案
股票代號:6272
發言時間:2022-06-15 15:52:23
主旨: 公告本公司111年股東常會決議解除現任董事競業行為之限制案
股票代號:2630
發言時間:2022-06-15 15:52:22
主旨: 本公司111年股東常會通過解除
董事競業禁止之限制
股票代號:2906
發言時間:2022-06-15 15:52:06
主旨: 公告本公司111年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單暨
三分之一以上董事發生變動
股票代號:6771
發言時間:2022-06-15 15:51:59
主旨: 公告本公司董事會決議委任第五屆薪酬委員會委員
股票代號:5297
發言時間:2022-06-15 15:51:59