主旨: 公告本公司董事會決議發行國內第四次無擔保轉換公司債
股票代號:3209
發言時間:2022-05-05 17:55:04
說明:
1.董事會決議日期:111/05/05
2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:
全科科技股份有限公司國內第四次無擔保可轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行面額上限為新台幣6億元,本次發行採競價拍賣方式辦理公開承銷,
實際總發行金額依競價拍賣結果而定。
5.每張面額:新台幣10萬元
6.發行價格:底標依票面金額100%~101%訂定
7.發行期間:3年
8.發行利率:票面利率0%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款
11.承銷方式:採競價拍賣方式公開銷售
12.公司債受託人:臺灣土地銀行股份有限公司
13.承銷或代銷機構:富邦綜合證券股份有限公司
14.發行保證人:不適用
15.代理還本付息機構:授權董事長全權處理之
16.簽證機構:不適用
17.能轉換股份者,其轉換辦法:
相關轉換辦法將依法令規定辦理,並報奉主管機關核准後另行公告
18.賣回條件:
相關轉換辦法將依法令規定辦理,並報奉主管機關核准後另行公告
19.買回條件:
相關轉換辦法將依法令規定辦理,並報奉主管機關核准後另行公告
20.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:
相關轉換辦法將依法令規定辦理,並報奉主管機關核准後另行公告
21.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:
相關轉換辦法將依法令規定辦理,並報奉主管機關核准後另行公告
22.其他應敘明事項:
本次發行國內第四次無擔保轉換公司債之發行金額、發行條件、發行及轉換辦法
之訂定,以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可
能產生效益及其他相關事宜,如經主管機關指示,相關法令規則修正,或因應客
觀環境需修訂或修正時,擬授權董事長全權處理之。
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股票代號:6782
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