主旨: 本公司董事會決議召開股東常會補充公告(增列討論事項)
股票代號:2511
發言時間:2022-05-06 13:47:37
說明:
1.董事會決議日期:111/05/06
2.股東會召開日期:111/06/17
3.股東會召開地點:台南市南門路261號勞工育樂中心1樓大會議廳。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司110年度營業報告。
(2)審計委員審查110年度決算報告。
(3)本公司110年度背書保證總額報告。
(4)本公司110年度資金貸與他人情形報告。
(5)本公司發行公司債現況報告。
(6)發放110年度員工及董事酬勞報告。
(7)其他報告事項。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認110年度營業報告書及財務報表。
(2)承認110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程。(新增)
(2)修訂本公司取得或處分資產處理程序。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:
(1)董事改選案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)擬依公司法第209條解除董事競業禁止之限制。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/19
12.停止過戶截止日期:111/06/17
13.其他應敘明事項:無。
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