主旨: 公告本公司董事會決議修正111年股東常會召集事由案
股票代號:1506
發言時間:2022-05-06 13:59:48
說明:
1.董事會決議日期:111/05/06
2.股東會召開日期:111/06/20
3.股東會召開地點:台南市仁德區大甲里中正西路1015號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司110年度營業概況報告。
(2)審計委員會審查110年度決算表冊查核報告。
(3)本公司不分配董事酬勞及員工酬勞報告。
(4)110年度私募有價證券辦理情形。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認110年度決算表冊案。
(2)承認110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(4)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(5)本公司擬進行私募普通股案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:本公司董事改選案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/22
12.停止過戶截止日期:111/06/20
13.其他應敘明事項:
受限重訊公告固定格式,本公司董事會決議通過股東會議程(依序):
一、報告事項
二、承認事項
三、選舉事項
四、討論事項
五、臨時動議
併此說明。
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