主旨: 公告本公司111年度股東常會重要決議事項
股票代號:1506
發言時間:2022-06-20 14:54:44
說明:
1.股東常會日期:111/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事改選案。
選舉董事九席(含獨立董事三席),當選名單如下:
董事:大成國際鋼鐵股份有限公司 法人代表:謝麗雲
董事:大成國際鋼鐵股份有限公司 法人代表:羅仕溢
董事:大成國際鋼鐵股份有限公司 法人代表:李建德
董事:大成國際鋼鐵股份有限公司 法人代表:邱聖典
董事:郭瑞財
董事:陳柏翰
獨立董事:沈銘章
獨立董事:王光祥
獨立董事:葉彥秀
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(4)通過本公司擬進行私募普通股案。
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 本公司受邀參加瑞銀證券所舉辦之『UBS Taiwan Virtual Conference 2022 』
股票代號:6409
發言時間:2022-06-20 14:58:14
主旨: 公告本公司第四屆審計委員會
股票代號:1506
發言時間:2022-06-20 14:58:10
主旨: 公告本公司董事會選任董事長
股票代號:2493
發言時間:2022-06-20 14:58:06
主旨: 公告本公司111年股東常會通過解除董事競業禁止限制案
股票代號:1506
發言時間:2022-06-20 14:57:31
主旨: 公告本公司111年股東常會改選董事(含獨立董事)
變動達三分之一以上
股票代號:1506
發言時間:2022-06-20 14:56:43
主旨: 公告本公司除息基準日
股票代號:4935
發言時間:2022-06-20 14:53:59
主旨: 公告本公司董事會決議設置誠信經營委員會
股票代號:2373
發言時間:2022-06-20 14:53:24
主旨: 公告本公司審計委員會委員異動
股票代號:2924
發言時間:2022-06-20 14:53:10
主旨: 公告本公司董事會決議委任薪資報酬委員會成員
股票代號:2373
發言時間:2022-06-20 14:53:07
主旨: 公告本公司受邀參加UBS舉辦之 Taiwan Virtual Conference 2022
股票代號:5904
發言時間:2022-06-20 14:52:56