主旨: 本公司董事會決議召開111年股東常會公告
(變更開會地點及新增議案)
股票代號:4174
發言時間:2022-05-06 15:56:05
說明:
1.董事會決議日期:111/05/06
2.股東會召開日期:111/06/27
3.股東會召開地點:台北六福萬怡酒店7樓超新星宴會廳
(台北市南港區忠孝東路七段359號7樓) (變更地點)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 民國110年度營業報告。
(2) 民國110年度審計委員會查核報告。
(3) 健全營運計畫執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 民國110年度決算表冊案。
(2) 民國110年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3) 訂定本公司111年限制員工權利新股發行辦法,據此發行限制員工權利新股案。
(新增議案)
8.召集事由四、選舉事項:
(1) 選舉本公司第七屆董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1) 解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/29
12.停止過戶截止日期:111/06/27
13.其他應敘明事項:
本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自民國111年5月28日至
111年6月24日止,電子投票平台為台灣集中保管結算所股東會電子投票平台,
網址:https://www.stockvote.com.tw。
其他重大消息
主旨: 公告本公司董事會重大決議事項
股票代號:1712
發言時間:2022-05-06 16:01:50
主旨: 本公司董事會通過111年第1季合併財務報告
股票代號:1712
發言時間:2022-05-06 15:59:41
主旨: 公告本公司111年第1季合併財務報告提報董事會
股票代號:2059
發言時間:2022-05-06 15:58:50
主旨: 本公司董事會通過擬承租「台北生技園區」辦公室
股票代號:4174
發言時間:2022-05-06 15:58:23
主旨: 本公司董事會決議發行限制員工權利新股及訂定
「111年限制員工權利新股發行辦法」
股票代號:4174
發言時間:2022-05-06 15:57:09
主旨: 公告本公司董事會通過111年第一季合併財務報告
股票代號:4174
發言時間:2022-05-06 15:55:11
主旨: 本公司董事會通過資金貸與子公司依「公開發行公司
資金貸與及背書保證處理準則」 第二十二條第一項
第二款及第三款規定辦理公告(補正主旨)
股票代號:2034
發言時間:2022-05-06 15:52:07
主旨: 公告本公司董事會通過111年第一季合併財務報告
股票代號:8034
發言時間:2022-05-06 15:51:33
主旨: 公告本公司董事會議重要決議事項
股票代號:8034
發言時間:2022-05-06 15:50:48
主旨: 公告本公司擬出售中台科技開發工程(股)公司股權
股票代號:2371
發言時間:2022-05-06 15:49:25