主旨: 公告本公司111年股東常會重要決議事項
股票代號:8487
公司名稱:愛爾達
發言時間:2022-05-11 17:22:11
說明:
1.股東會日期:111/05/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司110年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
(一)董事當選名單如下:
(1)自然人董事:陳怡君
(2)法人董事:聯邦網通科技(股)公司(代表人:沈麗娟)
(3)法人董事:怡達資產管理有限公司(代表人:廖芳萱)
(4)法人董事:怡達資產管理有限公司(代表人:黃文昭)
(5)自然人董事:周志宏
(6)自然人董事:劉學愚
(7)自然人董事:李淑芬
(二)獨立董事當選名單如下:
(1)獨立董事:王雅萱
(2)獨立董事:王芝芳
(3)獨立董事:陳彥豪
(4)獨立董事:侯鈞耀
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過初次上櫃前辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利案。
(二)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。
(三)通過國家通訊傳播委員會(NCC)申請增設1個愛爾達體育頻道及
新增代理Insight TV境外頻道修正案。
(四)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
(五)通過修訂「股東會議事規則」案。
(六)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(七)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
主旨: 公告本公司董事會決議通過民國111年第1季合併財務報告。
股票代號:4529
發言時間:2022-05-11 17:25:44
主旨: 公告本公司111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
暨董事變動達三分之一
股票代號:8487
發言時間:2022-05-11 17:24:46
主旨: 更正並補充說明本公司111/5/4已上傳公告辦理非現金增資私募
普通股相關事宜及私募有價證券申報作業
股票代號:3064
發言時間:2022-05-11 17:23:13
主旨: 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則
第二十五條第一項第四款規定公告
股票代號:8349
發言時間:2022-05-11 17:22:21
主旨: 公告本公司董事會通過111年第一季合併財務報告
股票代號:2106
發言時間:2022-05-11 17:22:16
主旨: 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則
第二十五條第一項第四款規定公告
股票代號:8349
發言時間:2022-05-11 17:21:51
主旨: 公告本公司對百一寬頻(深圳)有限公司暨其母公司百一電子
股份有限公司訴請給付貨款之民事訴訟後續相關事宜。
股票代號:3217
發言時間:2022-05-11 17:20:20
主旨: 依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條
第一項第二、三款規定公告
股票代號:4502
發言時間:2022-05-11 17:20:08
主旨: 公告本公司接獲東正投資顧問股份有限公司之民事起訴狀
股票代號:1722
發言時間:2022-05-11 17:19:32
主旨: 公告本公司111年第一季合併財務報告
股票代號:8067
發言時間:2022-05-11 17:17:57