主旨: 本公司董事會決議召開111年股東常會補充公告
(新增討論事項)
股票代號:3481
發言時間:2022-05-11 18:39:35
說明:
1.董事會決議日期:111/05/11
2.股東會召開日期:111/06/24
3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科研路36號3樓
(新竹科學園區竹南園區行政服務中心大禮堂)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國一一○年度營業報告
(2)審計委員會查核報告
(3)本公司民國一一○年度員工及董事酬勞分派情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司民國一一○年度營業報告書及財務報表案
(2)承認本公司民國一一○年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程案
(2)本公司辦理現金減資案(新增)
(3)修訂本公司取得或處分資產處理程序案(新增)
(4)修訂本公司股東會議事規則案(新增)
8.召集事由四、選舉事項:有,全面改選本公司董事案。
9.召集事由五、其他議案:有,解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/26
12.停止過戶截止日期:111/06/24
13.其他應敘明事項:
自111年5月25日至111年6月21日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
「股東e票通」網頁,依相關說明投票。【網址:www.stockvote.com.tw】
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