主旨: 本公司董事會決議召開111年股東常會(更改開會地點)
股票代號:3491
發言時間:2022-05-12 15:06:31
說明:
1.董事會決議日期:111/05/12
2.股東會召開日期:111/06/15
3.股東會召開地點:基隆市七堵區工建路1號(本公司)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一O年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(2)一一O年度營業報告。
(3)審計委員會審查一一O年度決算表冊報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認一一O年度決算表冊案。
(2)承認一一O年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)討論資本公積發放現金案。
(2)討論「公司章程」修訂案
(3)討論「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(4)討論「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。
(5)討論「股東會議事規則」修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)討論解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/17
12.停止過戶截止日期:111/06/15
13.其他應敘明事項:
因受疫情影響原訂場地暫停外借,故本公司於111年5月12日
經董事會決議變更111年股東常會召開地點。
其他重大消息
主旨: 公告本公司向董事會提報111年度第一季合併財務報告
股票代號:2731
發言時間:2022-05-12 15:09:02
主旨: 本公司取得主管機關核准111年第1季財務報告延期公告
股票代號:2305
發言時間:2022-05-12 15:08:49
主旨: 公告本公司董事會通過111年度第一季合併財務報告
暨會計師核閱報告
股票代號:1532
發言時間:2022-05-12 15:08:49
主旨: 代重要子公司-新海運輸倉儲(股)公司公告股東會重要決議事項
股票代號:2611
發言時間:2022-05-12 15:07:01
主旨: 公告本公司董事會決議通過現金增資PEGATRON ELECTRONICS INC
股票代號:4938
發言時間:2022-05-12 15:07:00
主旨: 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則
第22條第1項第3款公告
股票代號:3491
發言時間:2022-05-12 15:06:13
主旨: 公告本公司董事會通過111年第1季合併財務報告
股票代號:3491
發言時間:2022-05-12 15:05:50
主旨: 公告本公司董事會通過111年第1季合併財報務告
股票代號:4198
發言時間:2022-05-12 15:05:44
主旨: 公告本公司111年度第一季財務報告業經董事會決議通過
股票代號:6616
發言時間:2022-05-12 15:04:56
主旨: (補充公告)本公司董事會通過北美生產基地擴建增加預算一案
股票代號:4938
發言時間:2022-05-12 15:04:06