主旨: 公告本公司111年股東常會重要決議事項
股票代號:3491
發言時間:2022-06-15 15:59:33
說明:
1.股東常會日期:111/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認一一O年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一一O年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉本公司第九屆董事8人(含獨立董事4人)。當選名單如下:
董事:
岑昕投資股份有限公司 代表人:陳淑敏
吳東義
品鑫投資股份有限公司 代表人:郭俊良
何冀瑞
獨立董事:
陳興義
陳貫平
蔡志瑋
林淑鈴
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過資本公積發放現金案。
(2)通過「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(3)通過「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。
(4)通過「股東會議事規則」修訂案。
(5)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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