標題：峰源-KY 董事會決議召開111年股東常會相關事宜 (更改時間,地點、新增議案)

日期：2022-05-12

股票代號：6807

公司名稱：峰源-KY

發言時間：2022-05-12 19:54:42

說明：
1.董事會決議日期:111/05/12
2.股東會召開日期:111/06/28
3.股東會召開地點:台北市復興北路99號15樓?亞會議中心
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)2021年度營業報告書
(2)審計委員會審查2021年度決算表冊報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)2021年度營業報告書及財務報告案
(2)2021年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「章程」部分條文案
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(3)修訂「股東會議事規則」部分條文案(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/30
12.停止過戶截止日期:111/06/28
13.其他應敘明事項:
原定開會時間為2022年6月28日上午十時，更改為同日上午九時。
原定開會地點為台北市復興北路1號6樓之6本公司台北聯絡處，
更改開會地點為台北市復興北路99號15樓?亞會議中心。