主旨: 公告本公司獨立董事針對董事會議案保留意見
股票代號:2312
發言時間:2022-05-13 17:02:56
說明:
1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:111/05/13
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或
〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
黃志鵬獨立董事 / 安普新股份有限公司、麥寮汽電股份有限公司獨立董事
4.表示反對或保留意見之議案:
討論本公司持股達百分之一股東提名董事暨獨立董事候選人名單,由出席董事15席
表決,9席贊成通過。
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
被提名人沈軾榮先生不宜列為董事候選人,理由在於:本公司業已委請律師對沈軾榮
先生提起刑事追訴,追究沈軾榮先生涉犯偽造文書及妨害秘密等罪責,故沈軾榮先生
顯然不具有擔任本公司董事之資格。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
公司頃於5月12日下午突然接獲原提案人沈蔡來順女士來函撤回獨立董事被提名人
鍾鼎君之提名,提名候選人有七位董事及兩位獨立董事。
其他重大消息
主旨: 公告本公司董事會通過111年第一季財報
股票代號:6443
發言時間:2022-05-13 17:05:43
主旨: 代子公司國泰人壽公告董事會(代行股東會職權)重要決議
事項
股票代號:2882
發言時間:2022-05-13 17:04:52
主旨: 公告本公司111年5月13日董事會重大決議事項
股票代號:2312
發言時間:2022-05-13 17:04:40
主旨: 公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況及上一月份之銀
行融資額度使用情形
股票代號:3064
發言時間:2022-05-13 17:04:38
主旨: 公告本公司董事會決議通過111年第1季合併財務報告
股票代號:4584
發言時間:2022-05-13 17:03:47
主旨: 公告本公司贖回可轉換公司債後,111年5月-111年7月現金
收支狀況及相關資金調度情形
股票代號:4804
發言時間:2022-05-13 17:01:38
主旨: 公告本公司董事會通過111年第一季合併財報
股票代號:5465
發言時間:2022-05-13 17:00:10
主旨: 本公司111年第一季合併財務報告經董事會審議通過。
股票代號:2801
發言時間:2022-05-13 16:59:36
主旨: 更正本公司111年3月背書保證資訊揭露明細表
股票代號:2338
發言時間:2022-05-13 16:59:16
主旨: 更正本公司於111年5月6公告董事會決議第二十九次買回庫藏股
事宜(修訂轉讓員工辦法第五條第一項)
股票代號:2338
發言時間:2022-05-13 16:58:54