主旨: 本公司111年股東常會重要決議事項
股票代號:1605
發言時間:2022-05-13 17:49:49
說明:
1.股東常會日期:111/05/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度盈餘分配案。(照案通過)
3.重要決議事項二、章程修訂:討論修訂本公司章程案。(照案通過)
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告及決算表冊
案。(照案通過)
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)討論修訂本公司取得或處分資產管理辦法案。(照案通過)
(二)討論修訂本公司股東會議事規則案。(照案通過)
(三)討論解除董事競業禁止案。
1.董事:焦佑衡先生(照案通過)
2.董事:馬維欣女士(照案通過)
3.獨立董事:陳翔中先生(照案通過)
7.其他應敘明事項:無
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