主旨: 公告本公司111年股東常會重要決議事項
股票代號:5223
發言時間:2022-05-26 19:39:16
說明:
1.股東常會日期:111/05/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過本公司110年度盈餘分配承認案,分配現金股利每股新台幣2.7元,
共計新台幣120,284,409元。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過本公司110年度營業報告書及合併財務報表承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選本公司第六屆董事選舉案,共七席董事(含獨立董事三席)。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過本公司「董事選舉規範」部分條文修訂案。
通過本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文修訂案。
通過本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。
通過本公司「背書保證作業程序」部分條文修訂案。
通過解除本公司新任董事競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
主旨: (補充說明) 本公司111年5月25日主旨「(代)本公司獨立董事
高榮志、吳進成公告取消召集111年6月17日本公司111年第2次股東
臨時會」重大訊息公告
股票代號:1435
發言時間:2022-05-26 19:48:51
主旨: 公告本公司111年股東常會決議解除新任董事
及其代表人競業禁止之限制
股票代號:5223
發言時間:2022-05-26 19:48:00
主旨: 公告本公司審計委員會及薪資報酬委員會異動
股票代號:5223
發言時間:2022-05-26 19:40:58
主旨: 公告本公司董事會推舉董事長
股票代號:5223
發言時間:2022-05-26 19:40:32
主旨: 公告本公司111年度股東常會改選董事及獨立董事
事宜 (變動達三分之一以上)
股票代號:5223
發言時間:2022-05-26 19:39:57
主旨: (補充)公告本公司取得不動產
股票代號:1435
發言時間:2022-05-26 19:33:33
主旨: 本公司第8屆董事(含獨立董事)當選名單
股票代號:5878
發言時間:2022-05-26 19:08:20
主旨: 公告本公司新任董事解除董事及其代表人競業禁止之限制
股票代號:6493
發言時間:2022-05-26 18:52:11
主旨: 代子公司矽品精密工業(股)公司公告取得廠務工程
股票代號:3711
發言時間:2022-05-26 18:50:26
主旨: 公告本公司111年度股東常會重要決議事項
股票代號:1701
發言時間:2022-05-26 18:50:22