主旨: 公告本公司股東會決議許可董事之競業情形
股票代號:2474
發言時間:2022-05-27 16:11:18
說明:
1.股東會決議日:111/05/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事長:洪水樹
(2)董 事:洪天賜
(3)董 事:永昱投資股份有限公司代表人洪水松
(4)獨立董事:曾文哲
(5)獨立董事:梁從主
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事長:洪水樹
凱怡投資(股)公司董事長
本公司轉投資100%持股公司法人代表
(2)董 事:洪天賜
佳偉投資(股)公司董事長
本公司轉投資100%持股大陸公司總經理
(3)董 事:永昱投資股份有限公司代表人洪水松
德能投資(股)公司董事長
(4)獨立董事:曾文哲
華友聯開發股份有限公司獨立董事
國產建材實業股份有限公司獨立董事
桂盟國際股份有限公司獨立董事
(5)獨立董事:梁從主
通嘉科技股份有限公司顧問
4.許可從事競業行為之期間:
任職本公司之董事期間
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):
本案經代表已發行股份總數三分之二以上股東出席,出席股東表決權過半數之同意。
本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過,解除上述董事之競業禁止。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱
(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):
洪天賜總經理
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
可成科技(宿遷)有限公司總經理
可功科技(宿遷)有限公司總經理
可發科技(宿遷)有限公司總經理
可達科技(宿遷)有限公司總經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:
宿遷市蘇州宿遷工業園區古城路21號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
各式合金生產銷售及開發
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 本公司111年股東常會重要決議事項
股票代號:6531
發言時間:2022-05-27 16:13:57
主旨: 說明最高法院110年度台上字第2572號判決結果
股票代號:6182
發言時間:2022-05-27 16:13:39
主旨: 代本公司之子公司兆豐國際證券投資顧問(股)公司公告
董事會代行111年度股東會重要決議事項
股票代號:2886
發言時間:2022-05-27 16:13:20
主旨: 公告本公司訂定配息基準日及現金股利發放日。
股票代號:2851
發言時間:2022-05-27 16:12:06
主旨: 本公司財務主管、會計主管異動
股票代號:2474
發言時間:2022-05-27 16:11:49
主旨: 公告本公司薪酬委員會委員異動
股票代號:2474
發言時間:2022-05-27 16:10:42
主旨: 公告本公司發行現金增資乙案擬申請展延募集時間三個月
股票代號:2072
發言時間:2022-05-27 16:10:41
主旨: 公告本公司審計委員會委員異動
股票代號:2474
發言時間:2022-05-27 16:10:11
主旨: 公告本公司111年股東常會重要決議事項
股票代號:2851
發言時間:2022-05-27 16:09:21
主旨: 公告本公司董事會選任董事長
股票代號:2474
發言時間:2022-05-27 16:09:18