主旨: 公告本公司111年股東常會重要決議
股票代號:3118
發言時間:2022-05-31 19:17:50
說明:
1.股東常會日期:111/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
(1)配發股東現金紅利(每股1.9元):61,660仟元
3.重要決議事項二、章程修訂:
(1)通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(1)通過110年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過110年度盈餘分派案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
(1)全面改選董事案,選任董事九席(含獨立董事三席),
任期三年,自111年5月31日起至114年5月30日止。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無
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