主旨: 本公司董事會通過召開111年第一次股東臨時會相關事宜
股票代號:4171
發言時間:2022-06-15 16:34:08
說明:
1.事實發生日:111/06/15
2.公司名稱:瑞基海洋生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過召開111年第一次股東臨時會相關事宜
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)董事會決議日期:111/06/15
(2)股東會召開日期:111/08/02 下午14時整
(3)股東會召開地點:台中市西屯區中部科學園區科園二路19號
(本公司一廠一樓視聽室)
(4)股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
(5)召集事由一、報告事項:無
(6)召集事由二、承認事項:無
(7)召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司章程案
(二)討論本公司盈餘轉增資發行新股案
(8)召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事及獨立董事案
(9)召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
(10)召集事由六、臨時動議:無
(11)停止過戶起始日期:111/07/04
(12)停止過戶截止日期:111/08/02
(13)其他應敘明事項:
(一)最後過戶日:111年07月01日(原最後過戶日07月03日,因遇例假日
提前至07月01日)
(二)電子投票行使期間:民國111年07月16日至111年07月30日止
(三)本公司公告受理董事候選人提名期間及處所,相關規定依公司法
第192條之1規定辦理。
A.提名期間:111年06月20日至111年06月29日止,上午9時至下午5時止。
B.受理提案處所:瑞基海洋生物科技股份有限公司(台中市西屯區中部
科學園區科園二路19號)。
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