主旨: 公告本公司111年股東常會重要決議事項
股票代號:2881
發言時間:2022-06-17 15:55:22
說明:
1.股東常會日期:111/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一一○年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一一○年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:第八屆獨立董事補選案。
獨立董事當選名單:賴祥蔚
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司資本公積轉增資發行新股案。
(2)通過本公司配合日盛金融控股股份有限公司辦理110年度盈餘分配,擬進行合併對價
之調整暨增補合併契約案。
(3)通過本公司擬規劃辦理長期資金募集案。
(4)通過修正本公司「股東會議事規則」案。
(5)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(6)通過解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
主旨: 公告本公司股東常會重要決議事項
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