標題：正瀚生技 公告本公司董事會重要決議事項

日期：2018-10-23

股票代號：6534

公司名稱：正瀚生技

發言時間：2018-10-23 15:18:26

說明：
1.事實發生日:107/10/23
2.公司名稱:正瀚生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
董事會重要決議事項如下：
(1)本公司申請股票上市案。
(2)擬辦理現金增資發行新股作為初次上市公開承銷之股份來源，
暨原股東全數放棄認購案。
(3)修訂本公司「公司章程」案。
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」及
「背書保證作業程序」案。
(5)增訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(6)召開107年第一次股東臨時會相關事宜案。
(7)本公司總經理任免案。
(8)本公司發言人異動案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。