主旨: 公告本公司111年股東常會重要決議事項
股票代號:2012
發言時間:2022-06-22 19:54:00
說明:
1.股東常會日期:111/06/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司110年度營業報告書及財務
報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事案,票決當選名單如下:
(1)董事當選名單
台灣鋼鐵股份有限公司代表人林輝政
台灣鋼鐵股份有限公司代表人王炯棻
台灣鋼鐵股份有限公司代表人顏慶利
百佳圓投資股份有限公司代表人陳其泰
百佳圓投資股份有限公司代表人翁重鈞
百佳圓投資股份有限公司代表人吳怡青
百佳圓投資股份有限公司代表人吳美慧
李世和
(2)獨立董事當選名單
簡金成
方振名
李金振
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(4)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
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股票代號:2012
發言時間:2022-06-22 20:02:35
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股票代號:2012
發言時間:2022-06-22 20:02:12
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股票代號:2012
發言時間:2022-06-22 20:01:38
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限制
股票代號:2012
發言時間:2022-06-22 20:01:04
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股票代號:2012
發言時間:2022-06-22 20:00:31
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股票代號:1560
發言時間:2022-06-22 19:49:09
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股票代號:6882
發言時間:2022-06-22 19:43:40
主旨: 公告本公司背書保證達公開發行公司資金貸與
及背書保證處理準則第25條第1項第1款之規定
股票代號:6884
發言時間:2022-06-22 19:35:56
主旨: 公告本公司背書保證達公開發行公司資金貸與
及背書保證處理準則第25條第1項第4款之規定
股票代號:6884
發言時間:2022-06-22 19:35:29
主旨: 本公司董事會決議通過同意子公司
Highpoint Service Network Sdn Bhd
辦理盈餘轉增資發行新股
股票代號:6884
發言時間:2022-06-22 19:35:10