主旨: 公告2022年股東常會重要決議事項
股票代號:3673
發言時間:2022-06-23 20:57:14
說明:
1.股東常會日期:111/06/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司2021年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「章程大綱及章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司2021年度營業報告書及合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
董事-
A.江朝瑞
B.謝立群
C.蔡宗良
D.Capable Way Investments Limited
(法人代表人:劉詩亮)
E.Max Gain Management Limited
(法人代表人:張恆耀)
F.High Focus Holdings Limited
(法人代表人:劉世明)
獨立董事-
A.翁明正
B.鄭炎為
C.王秀鈞
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
主旨: 本公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」
第二十二條第一項第三款規定公告
股票代號:6640
發言時間:2022-06-23 21:09:36
主旨: 公告本公司股東會決議解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
股票代號:3673
發言時間:2022-06-23 21:04:21
主旨: 本公司審計委員會及薪酬委員會異動
股票代號:3673
發言時間:2022-06-23 21:03:12
主旨: 公告本公司111年股東常會改選董事及獨立董事名單
股票代號:3673
發言時間:2022-06-23 21:02:40
主旨: (更正)公告本公司董事會決議間接向關係人取得使用權資產
股票代號:9955
發言時間:2022-06-23 20:57:43
主旨: 玉山金控代其子公司聯合商業銀行Union
Commercial Bank PLC.之股東會重要決議事項
股票代號:2884
發言時間:2022-06-23 20:28:46
主旨: 玉山金控代子公司聯合商業銀行Union
Commercial Bank PLC. 董事會決議不發放股利
股票代號:2884
發言時間:2022-06-23 20:28:18
主旨: 公告本公司110年度股利除權除息基準日及第一次海外無擔保
可轉換公司債之停止轉換期間
股票代號:1101
發言時間:2022-06-23 19:53:53
主旨: 更正公告本公司2022年股東常會董事全面改選(含獨立董事)
且董事異動已達三分之一
股票代號:4148
發言時間:2022-06-23 19:52:33
主旨: 本公司111年股東常會通過解除新任董事及其代表人
競業禁止之限制
股票代號:8442
發言時間:2022-06-23 19:40:52