標題：智微 公告本公司一一一年股東常會決議事項

日期：2022-06-27

股票代號：4925

公司名稱：智微

發言時間：2022-06-27 19:52:25

說明：
1.股東會日期:111/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一○年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一○年度營業報告書、
個體及合併財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司改選第八屆董事七席(含獨立董事四席)案。
董事當選名單如下﹕
新任董事﹕
(1)劉立國董事
(2)溫明君董事
(3)許衍熙董事
新任獨立董事﹕
(1)俞明德獨立董事
(2)鄭期成獨立董事
(3)楊聲勇獨立董事
(4)杭學鳴獨立董事
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除本公司改選後新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(4)通過資本公積轉增資發行新股案。
7.其他應敘明事項:無。