標題：水星生醫 本公司董事會決議召開111年第二次股東臨時會相關事宜公告

日期：2022-10-26

股票代號：6932

公司名稱：水星生醫

發言時間：2022-10-26 14:13:33

說明：
1.事實發生日:111/10/25
2.發生緣由:本公司董事會決議召開111年第二次股東臨時會
3.因應措施:
一、召開方式：實體股東會
二、開會日期：111年12月05日(星期一)
三、停止股票過戶起訖日期: 111年11月06日至111年12月05日
四、開會時間: 10時30分(24小時制)
五、受理股東開始報到時間：10時00分(24小時制)
六、開會地點：新北市中和區板南路653號15樓(會議室)。
七、會議召集事由：
（一）報告事項：
修訂本公司「董事會議事規則」之部分條文案報告。
（二）討論及選舉事項：
（1）修訂本公司「公司章程」部分條文案。
（2）修訂本公司「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」、
「取得或處分資產處理程序」及「股東會議事規則」部分條文案。
（3）訂定本公司「董事選任程序」。
（4）選任本公司第3屆董事7人案(含獨立董事3人)。
（5）解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
（三）臨時動議
4.其他應敘明事項:
自民國111年10月26日起至民國111年11月04日止，受理持股1%以上股東
書面提名董事(含獨立董事)候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制
選任董監事及股東提案權相關公告。