標題：水星生醫 公告本公司111年第二次股東臨時會重要決議事項

日期：2022-12-06

股票代號：6932

公司名稱：水星生醫

發言時間：2022-12-06 13:16:41

說明：
1.事實發生日:111/12/05
2.發生緣由:本公司111年第二次股東臨時會重要決議事項
一、報告修訂本公司「董事會議事規則」之部分條文案。
二、通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
三、通過修訂本公司「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」、
「取得或處分資產處理程序」及「股東會議事規則」部分條文案。
四、通過訂定本公司「董事選任程序」案。
五、通過選任本公司第3屆董事7人(含獨立董事3人)案。
六、通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。