標題：和潤企業 公告本公司107年第一次股東臨時會重要決議事項

日期：2018-11-07

股票代號：6592

公司名稱：和潤企業

發言時間：2018-11-07 17:04:20

說明：
1.臨時股東會日期:107/11/07
2.重要決議事項:
(1)公司章程修訂案。
表決時出席股東表決權數：372,765,032權
贊成權數：372,765,032權，占出席股東表決權數100%
本案照董事會所提原議案通過。
(2)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
表決時出席股東表決權數：372,765,032權
贊成權數：372,765,032權，占出席股東表決權數100%
本案照董事會所提原議案通過。
(3)本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。
表決時出席股東表決權數：372,765,032權
贊成權數：372,765,032權，占出席股東表決權數100%
本案照董事會所提原議案通過。
(4)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
表決時出席股東表決權數：372,765,032權
贊成權數：372,765,032權，占出席股東表決權數100%
本案照董事會所提原議案通過。
(5)本公司「背書保證作業程序」修訂案。
表決時出席股東表決權數：372,765,032權
贊成權數：372,765,032權，占出席股東表決權數100%
本案照董事會所提原議案通過。
(6)本公司「股東會議事規則」修訂案。
表決時出席股東表決權數：372,765,032權
贊成權數：372,765,032權，占出席股東表決權數100%
本案照董事會所提原議案通過。
(7)本公司「董事選舉辦法」訂立案。
表決時出席股東表決權數：372,765,032權
贊成權數：372,765,032權，占出席股東表決權數100%
本案照董事會所提原議案通過。
(8)全面改選董事案。
當選名單如下：
董事：和展投資有限公司法人代表人－黃南光
董事：和展投資有限公司法人代表人－蘇純興
董事：和展投資有限公司法人代表人－田天明
董事：日商豊田財務服務株式會社法人代表人－四方田康博
董事：張松哲
董事：劉清文
獨立董事：黃銘祐
獨立董事：蘇錦夥
獨立董事：施顯富
(9)解除董事競業禁止限制案。
表決時出席股東表決權數：372,765,032權
贊成權數：372,765,032權，占出席股東表決權數100%
本案照董事會所提原議案通過。
3.其它應敘明事項:無