標題：和潤企業 公告本公司107年第一次股東臨時會決議通過解除
董事競業禁止之限制案
日期：2018-11-07
股票代號：6592
發言時間：2018-11-07 17:06:12
說明：
1.股東會決議日:107/11/07
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:黃南光董事、蘇純興董事、田天明董事、
四方田康博董事、張松哲董事、黃銘祐獨立董事、蘇錦夥獨立董事、施顯富獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:因業務需要同時擔任與公司營業範圍所列同類之業務
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:贊成本案之表決權數372,765,032權，
佔出席總表決權數之100%(出席率99.5%)。
股東臨時會決議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:黃南光董事、田天明董事、
蘇純興董事、四方田康博董事、施顯富獨立董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事名稱：田天明
和運國際租賃有限公司董事長
和運(上海)商業保理有限公司執行董事
董事名稱：黃南光
和通汽車投資有限公司董事長
董事名稱：蘇純興
和通汽車投資有限公司副董事長
上海和凌汽車服務有限公司董事
上海楊浦和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事
重慶和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事
唐山和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事
南昌和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事
棗庄和裕豐田汽車銷售服務有限公司董事
天津和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事
和運國際租賃有限公司董事
凱美士汽車科技(上海)有限公司董事
上海和乾物流設備貿易有限公司董事
上海和裕豐田汽車服務有限公司董事
上海和展汽車服務有限公司董事
天津和展汽車服務有限公司董事
天津和裕豐田汽車銷售服務有限公司董事
臨沂和裕豐田汽車銷售服務有限公司董事
臨沂和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事
北京和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事
重慶渝都豐田汽車服務有限公司董事
重慶渝潤汽車銷售服務有限公司董事
重慶渝國汽車配件有限公司董事
北京和裕豐田汽車銷售服務有限公司董事
董事名稱：四方田康博
和運國際租賃有限公司董事
董事名稱：施顯富
艾爾發智能科技股份有限公司獨立董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
上海和凌汽車服務有限公司：上海市普陀區同普路1411號
上海和展汽車服務有限公司：上海市閔行區蓮花南路2058號
上海和乾物流設備貿易有限公司：上海市松江區新橋鎮曹農路515號
上海和裕豐田汽車服務有限公司：上海市閔行區滬青平路999號
上海楊浦和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司：上海市?浦?市光路401?1幢108室
天津和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司：天津市西青經濟開發區賽達三大道與
四支路交界處
天津和展汽車服務有限公司：天津市西青經濟開發區賽達四支路11號
天津和裕豐田汽車銷售服務有限公司：天津市衛津南路299號
北京和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司：北京市朝陽區平房鄉石各庄路89號
北京和裕豐田汽車銷售服務有限公司：北京市朝陽區小紅門肖村北里1號
和通汽車投資有限公司：上海市靜安區江場三路238號1513、1514室
和運(上海)商業保理有限公司：中國（上海）自由貿易試驗區富特西一路477號一層
A72室
和運國際租賃有限公司：上海市普陀區怒江北路427號9樓D座
南昌和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司：江西省南昌縣蓮塘鎮蓮塘北大道509號
重慶和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司：重慶市經濟技術開發區北部新區經開園
金渝大道88號附8號
重慶渝國汽車配件有限公司：重慶市經開區白鶴路61號
重慶渝都豐田汽車服務有限公司：重慶市九龍坡區石橋鋪科園四路300號
重慶渝潤汽車銷售服務有限公司：重慶市經開區白鶴路61號
唐山和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司：河北省唐山市開平區開越路590號
凱美士汽車科技(上海)有限公司：上海市松江區茸北鎮茸樹路28號第一幢
棗庄和裕豐田汽車銷售服務有限公司：山東省棗庄市薛城區張范鎮復興路1號
臨沂和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司：山東省臨沂市高新技術產業開發區馬廠湖鎮
解放路與工業二路交匯處馬廠湖中學東鄰
臨沂和裕豐田汽車銷售服務有限公司：山東省臨沂市高新技術產業開發區馬廠湖鎮
工業二路與解放路交匯處
艾爾發智能科技股份有限公司：江蘇省蘇州市相城區渭塘鎮澄陽路3366號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
上海和凌汽車服務有限公司：汽車銷售維修服務
上海和展汽車服務有限公司：汽車銷售維修服務
上海和乾物流設備貿易有限公司：產業用車輛及配件之銷售業務
上海和裕豐田汽車服務有限公司：汽車銷售維修服務
上海楊浦和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司：汽車銷售維修服務
天津和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司：汽車銷售維修服務
天津和展汽車服務有限公司：汽車銷售維修服務
天津和裕豐田汽車銷售服務有限公司：汽車銷售維修服務
北京和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司：汽車銷售維修服務
北京和裕豐田汽車銷售服務有限公司：汽車銷售維修服務
和通汽車投資有限公司：投資經營決策、資金運作與財務管理、資訊服務、
人員培訓等經營管理服務
和運(上海)商業保理有限公司：保理業務
和運國際租賃有限公司：汽車租賃、批發、零售及支援服務
南昌和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司：汽車銷售維修服務
重慶和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司：汽車銷售維修服務
重慶渝國汽車配件有限公司：車輛用品買賣
重慶渝都豐田汽車服務有限公司：汽車銷售維修服務
重慶渝潤汽車銷售服務有限公司：汽車銷售維修服務
唐山和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司：汽車銷售維修服務
凱美士汽車科技(上海)有限公司：車輛用品買賣
棗庄和裕豐田汽車銷售服務有限公司：汽車銷售維修服務
臨沂和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司：汽車銷售維修服務
臨沂和裕豐田汽車銷售服務有限公司：汽車銷售維修服務
艾爾發智能科技股份有限公司：自動化機械設備研發與製造
10.對本公司財務業務之影響程度:無影響
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
