標題：禾伸堂 本公司107年股東常會重要決議事項

日期：2018-06-08

股票代號：3026

公司名稱：禾伸堂

發言時間：2018-06-08 13:39:13

說明：
1.股東常會日期:107/06/08
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認106年度盈餘分配案
(每股配發盈餘現金股利5元及資本公積現金0.3元，共計5.3元)
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認106度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
董監事任期屆滿全面改選董事7人(含獨立董事2人)及監察人2人
(一)董事當選名單：
唐錦榮先生
羚田投資(股)公司代表人:羅墻先生
羚田投資(股)公司代表人:吳毓敏小姐
申時勻先生
黃紹國先生
(二)獨立董事當選名單：
鄭更義先生
吳乃華先生
(三)監察人當選名單：
巫堂明先生
楊中奕先生
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過核准資本公積發放現金案
(二)通過核准解除董事競業禁止案
7.其他應敘明事項:無