標題：廣閎科 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

日期：2023-03-08

股票代號：6693

公司名稱：廣閎科

發言時間：2023-03-08 17:37:24

說明：
1.董事會決議日期:112/03/08
2.股東會召開日期:112/06/26
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街 26號 2樓(台元科技園區多功能會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告書。
(2)111年度審計委員會查核報告書。
(3)111年度董事及員工酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案。
(2)111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/28
12.停止過戶截止日期:112/06/26
13.其他應敘明事項:
本公司受理股東提案期間訂為 112年04月22日起至 112年05月02日
上午 9時至下午 5時止，受理處所為廣閎科技股份有限公司管理部
( 新竹縣竹北市台元二街 8號 8樓之 3 )，有意提案之股東務請於
112年05月02日下午 5時前提出並敘明聯絡人及方式(郵寄者以寄達
日期為憑，並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣及以
掛號函件寄【送】達)，其他作業規範悉依公司法172條之1規定辦理。