標題：新纖 公告本公司董事會決議召開一一二年股東常會相關事宜
(增列報告、承認事項)
日期：2023-03-13
股票代號：1409
發言時間：2023-03-13 16:34:33
說明：
1.董事會決議日期:112/03/13
2.股東會召開日期:112/06/02
3.股東會召開地點:台北市徐州路46號（市長官邸藝文沙龍表演廳）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國一一一年度營業報告。
(2)審計委員會民國一一一年度財務決算表冊查核報告。
(3)民國一一一年度員工及董事酬勞分派報告。
(4)民國一一一年度盈餘分配報告。(增列事項)
(5)修正本公司「永續發展實務守則」報告。
(6)本公司對外背書保證辦理情況報告。
(7)持股百分之一以上股東對本公司今年股東常會提案報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國一一一年度營業報告書暨財務報表，
提請 承認案。
(2)本公司民國一一一年度盈餘分配表，提請 承認案。(增列事項)
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司「股東會議事規則」，提請 討論案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)改選本公司第十九屆董事及獨立董事案，提請 選舉案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除公司法第二○九條有關董事及其代表人競業禁止之限制，
提請 討論案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/04
12.停止過戶截止日期:112/06/02
13.其他應敘明事項:
(1)112年股東常會於上午九點召開
(2)持股1%以上股東提案之受理期間為112/03/27～112/04/06
