標題：青松健康 公告本公司董事會決議召開112年股東常會(增列討論事項)

日期：2023-04-27

股票代號：6931

公司名稱：青松健康

發言時間：2023-04-27 20:11:52

說明：
1.董事會決議日期:112/04/27
2.股東會召開日期:112/06/26
3.股東會召開地點:台中市烏日區公園二街67號（一樓會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)、一一一年度營業報告。
(2)、審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。
(3)、一一一年度員工酬勞及董事酬勞提列報告、
(4)、一一一年度盈餘分配現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)、一一一年度營業報告書及財務報表案。
(2)、一一一年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)、『公司章程』部分條文修訂案。
(2)、『股東會議事規則』部分條文修訂案。(新增)
(3)、 盈餘轉增資發行新股案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/28
12.停止過戶截止日期:112/06/26
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，公司受理持股1％以上股東提案申請期間
為112年4月18日起112年至4月28日止，受理股東提案地點為本公司
（地址：台中市大里區中投西路三段217號），凡有意提案之股東，
以書面方式就本次股東會提案，於上述期間內送達或寄達(郵寄者請
以掛號方式寄送)，並註明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。