標題：嘉雨思 公告本公司112年股東常會重要決議事項

日期：2023-05-24

股票代號：6921

公司名稱：嘉雨思

發言時間：2023-05-24 17:25:18

說明：
1.事實發生日:112/05/24
2.發生緣由:本公司112年股東常會重要決議事項
一、承認事項
(一)承認一一一年度營業報告書及財務報表案
(二)承認一一一年度虧損撥補案
二、討論及選舉事項
(一)通過修訂「公司章程」
(二)通過修訂「股東會議事規則」
(三)通過修訂「取得或處分資產處理程序」
(四)通過修訂「資金貸與他人作業程序」
(五)通過修訂「背書保證作業程序」
(六)通過廢止「董事及監察人選任程序」及「監察人之職權範疇規則」
，並訂定「董事選任程序」
(七)通過配合本公司初次上市前發行新股公開承銷案，提請原股東放棄
優先認股權利
(八)本公司第二屆董事(含獨立董事)全面改選案，新任董事名單如下
1.董事：朱德祥(嘉澤端子工業股份有限公司代表人)
2.董事：高妙斌
3.董事：呂曉迪
4.董事：姚德彰
5.獨立董事：朱文儀
6.獨立董事：高樹榮
7.獨立董事：葉佳欽
(九)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無